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两国企退休职工利用作废项目骗千万保证金

来源: 作者: 2019-11-08 11:59:44

郭山泽/漫画

拿一个并未取得开工建设资格的风电项目到处搞发包,以收取工程保证金为名先后骗取15名被害人10 2万元。

经宁夏回族自治区银川市检察院提起公诉,银川市中级法院日前一审以合同诈骗罪判处被告人唐明伯无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金50万元;以合同诈骗罪判处同案被告人丁进喜有期徒刑十五年,并处罚金50万元。一审宣判后,两名被告人不服,提出上诉。

承揽项目心切,百万元保证金打水漂

贺某是陕西人,带着一支施工队以承接一些小的工程项目为业。2011年4月,他通过朋友得知,内蒙古自治区阿拉善盟顺风风力资源开发有限责任公司(下称 顺风公司 )正在开发风电资源,手头一个风力发电厂项目有大量工程正在对外发包。贺某听后很感兴趣,遂向朋友表达了希望承揽一部分工程的意愿。

经朋友介绍,贺某来到宁夏银川认识了唐明伯和丁进喜,两人分别自称是该公司负责引资的主管和总经理。经多次协商,贺某决定承包该项目的6个外包工程。

达成承包意向后,按照唐明伯和丁进喜的要求,贺某分几次把100万元工程保证金打到顺风公司提供的一个员工账户上,并先后与对方签订了6份工程承包合同,约定2011年5月开工。谁知,到了开工时间,丁进喜却以项目资金没有到位为由一再推托。

2012年2月,贺某来到顺风公司设在银川的办公地点找唐明伯和丁进喜询问工程进展情况时,发现那里已经人去楼空。贺某又来到内蒙古阿拉善盟,找顺风公司一问究竟,结果被告知他手中合同和收据上的印章早已被登报声明作废了。贺某大呼上当,立即向银川市公安局报案,唐明伯和丁进喜随后被刑事拘留。同年6月15日,检察机关以涉嫌合同诈骗罪对二人依法批准逮捕。

案发后,贺某才知道,和他一样上当的人还有十几个,他们的经济损失少的几万元,多的竟达到数百万元。

唐明伯和丁进喜究竟是何许人也?他们到底是通过什么手段让如此多的项目施工方负责人深信谎言、上当受骗的?

金蝉脱壳 ,作废项目蒙了不少人

唐明伯今年66岁,是银川市某国企退休职工。2006年10月,唐明伯在内蒙古阿拉善盟成立了顺风公司。随后,银川某国企退休职工丁进喜到顺风公司工作,并担任公司副总经理。

公司成立后,唐明伯向阿拉善盟申请贺兰山风力发电厂4.95万千瓦项目。2007年11月12日,内蒙古自治区发改委同意顺风公司开展该项目前期工作,并依照有关规定要求顺风公司落实土地、环保、入网、银行贷款、设备供货承诺,否则项目无法开工建设。

然而,就在上述要求都没有落实到位、并不具备开工建设条件的情况下,唐明伯和丁进喜便与多家施工单位签订了风力发电项目相关工程的承包合同,并以借款形式向各施工方收取了大量好处费和保证金。

2010年7月,由于该项目一直不能引资到位,唐明伯与赵某达成协议后,将顺风公司法定代表人由唐明伯变更为赵某,丁进喜则担任公司监事。

2011年1月,以赵某为法定代表人的顺风公司向社会郑重声明:此前本公司的印鉴全部作废,与本公司签订的招标合同、承包合同及债权债务等与本公司无关,属前法人个人行为,本公司概不负责。

由于法人变更,之前的施工合同不能履行,施工队纷纷找上门来,要求退赔工程保证金。唐明伯无法退赔,便指使丁进喜私刻了新顺风公司的行政印章和财务章,由唐明伯冒充公司法定代表人,丁进喜冒充总经理,继续疯狂开展项目外包,先后与不明真相的40家施工队签订项目施工合同,收取大笔工程保证金。而这些巨额好处费和保证金大都被用于偿还旧债、利息和用于日常开支。

2011年4月6日,当地政府下发关于清理境内风电项目、测风企业的通知,将顺风公司的项目作废,理由是 已到期未开展工作 。可即便如此,唐明伯和丁进喜仍没有收手,继续将工程对外发包,贺某正是在该项目被宣告作废后与唐、丁二人签订了承包合同。

并不高明的合同诈骗手段

据办理此案的银川市检察院检察官介绍,唐明伯和丁进喜实施合同诈骗的手段并不高明,其中纰漏明显,只要稍加注意就能发现。

首先,据此案的部分被害人回忆,在施工方和顺风公司协商承包施工项目时,唐明伯拿出的都是公司资质证明材料和一份内蒙古自治区发改委同意顺风公司开展该项目前期工作的文件,并无发改委同意开工建设的相关批复。而发改委的文件中也明确规定只有在落实土地、环保、入网、银行贷款、设备供货承诺5项支持性文件后,报发改委核准,发改委对该项目核准批复后才能开工建设。

其次,在和顺风公司签订施工合同时,作为顺风公司的法定代表人,唐明伯经常不在场,合同的条款也不是由双方协商拟定,而是由丁进喜拿出一份已有唐明伯签字的现成合同让施工方签署。

第三,合同签订前后,施工方被要求将工程保证金打进唐明伯或其他人的私人账户,而不是打在顺风公司的基本账户上。在审查起诉环节,这一细节被进一步印证。检察人员调取顺风公司账目发现,在唐明伯担任顺风公司法定代表人期间,该公司基本账户上几乎没有业务往来记录。

此案的被害人都是由于赚钱心切,为能承揽工程,不惜缴纳大笔保证金,完全忽视了对项目真实性的考察和判断。唐明伯等人正是利用了被害人急于赚钱的心理,才轻松实现了合同诈骗的目的。 办案人告诉记者。

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